Banco HSBC paga y evita una investigación por fraude
La filial suiza del banco HSBC aceptó pagar en Bélgica una multa de 294,4 millones de euros para cerrar una investigación abierta en 2014 por "fraude fiscal grave" y "blanqueo de dinero", anunció la fiscalía de Bruselas.
La filial suiza de HSBC Private Bank SA (Suiza), controlado al 100% por el gigante bancario asiático, estaba acusada de haber ayudado a cientos de clientes a engañar al Estado belga.
"El acuerdo debe todavía ser homologado por las autoridades judiciales belgas y se haría en el mes de septiembre", precisó el representante de la fiscalía de Bruselas en una rueda de prensa el martes.
Los cargos retenidos eran por fraude grave y organizado, blanqueo de dinero, complot criminal y funcionamiento ilegal como intermediario financiero.
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