Entre otras medidas para investigarlos requirió a Migraciones sus entradas y salidas del país y, a la AFIP, los datos de los últimos diez años sobre su perfil de contribuyente y sus declaraciones juradas.

Lo hizo una fiscal de Lomas de Zamora en otra causa, a raíz de la denuncia contra Insaurralde y su ex pareja por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. También imputó a Clerici.