El financista Leonardo Fariña quedó detenido este viernes tras haber declarado cuatro horas por una infracción al Régimen Penal Cambiario. Los otro cuatro implicados quedaron en libertad por el momento.
Entre otras medidas para investigarlos requirió a Migraciones sus entradas y salidas del país y, a la AFIP, los datos de los últimos diez años sobre su perfil de contribuyente y sus declaraciones juradas.
Migraciones, elaboró el informe a requerimiento de la fiscalía federal de Lomas de Zamora que investiga al ex jefe de Gabinete bonaerense y a Sofía Clérici por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La medida la adoptó el fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, en una causa que se inició el pasado sábado.
La medida fue determinada por haber cumplido las dos terceras partes de la pena por lavado de dinero en el juicio que también se lo acusó a su padre, Lázaro Báez. Fue en la causa llamada “Ruta del dinero K”.
El tenor solicitó un certificado que diga que no está imputado, tras conocerse escuchas telefónicas relacionadas con la asociación ilícita acusada de explotación sexual, trata de personas y lavado de dinero.
La UIF dispuso que los bancos deberán realizar un perfil patrimonial detallado de los clientes que realicen ese tipo de compra.
El Juzgado Federal Nº 3 de Morón determinó enjuiciar a nueve personas acusadas de "lavar" dinero proveniente del narcotráfico -específicamente de un cartel colombiano. Entre ellos están la viuda y el hijo de Escobar Gaviria y el ídolo de Boca, Mauricicio Serna.
El empresario está con prisión preventiva dictada por el juez federal Sebastián Casanello.
El ex CEO había estado en la mira del Gobierno kirchnerista por una causa que lo investiga por la apertura de más de 4 mil cuentas argentinas en una sucursal suiza.
La cámara Federal de Casación Penal ordenó acumular ese caso con la causa conocida como "la ruta del dinero", donde se investiga las supuestas operaciones de lavado de activos que tienen como protagonista a Lázaro Báez.
La mutual Cayfa, protagonizó un fraude de unos 100 millones de pesos en 2008.
