El testigo clave involucrado en la causa AFA no se presentó a declarar ante la Corte Federal de Miami
El gerente de Comercialización y Marketing de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Leandro Petersen, no se presentó a declarar este jueves en la Corte Federal de Miami, Estados Unidos, porque su defensa negocia un posible acuerdo de inmunidad con los fiscales federales.
El empleado de la entidad deportiva es uno de los testigos claves en la causa que involucra al presidente de AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, y su identidad se había mantenido reservada hasta estos días.
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia investigan el manejo de más de 300 millones de dólares provenientes de contratos internacionales, sponsors y partidos amistosos de la Selección argentina.
Asimismo, el empresario teatral Javier Faroni y Diego Lucero, socio original de la empresa Central Park Drink, también habían sido mencionados en los requerimientos de la documentación del tribunal, pero no tenían obligación de presentarse a declarar hoy.
Un Gran Jurado tenía programado comenzar con una serie de audiencias de carácter estrictamente reservado, con el propósito de establecer si los directivos de la AFA y un grupo de empresarios, que incluye a Faroni y Lucero entre otros, incurrieron en delitos financieros en territorio estadounidense.
El origen y la meta de esta convocatoria quedaron expuestos de manera explícita en una orden judicial de comparecencia, también denominada subpoena.
La pesquisa criminal que conducen los funcionarios Michael Berger, en representación de la fiscalía de Florida, y Patrick Gushue, por el Departamento de Justicia, apunta a recolectar pruebas concluyentes que permitan avalar o descartar la comisión de los delitos de lavado de dinero y fraude bancario bajo el código penal norteamericano.
De este modo, la estrategia de las agencias de seguridad estadounidenses consiste en constatar los nexos que unen a la cúpula de la AFA con la empresa señalada, buscando confirmar un supuesto desvío de beneficios económicos provenientes de la explotación comercial de la Selección argentina en el extranjero.
El foco principal de las sospechas se concentra sobre TourProdEnter LLC. Según las hipótesis que manejan en las oficinas federales estadounidenses, esta firma habría recaudado y administrado una cifra cercana a los 300 millones de dólares desde el año 2021 en adelante. (NA)