Condenan a exdirectivos de CBI Corbudensis por asociación ilícita, lavado de dinero y financiamiento ilegal
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas contra los principales responsables de CBI Cordubensis, la financiera ilegal que operaba como una cueva en Córdoba.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas contra los principales responsables de la financiera ilegal “CBI Cordubensis”, que operaba como una cueva en Córdoba bajo apariencia de legalidad, vinculada al lavado de activos, evasión fiscal y financiamiento ilícito.
Con los votos de los jueces Alejandro Slokar y Javier Carbajo, el tribunal rechazó los recursos presentados por Eduardo Daniel Rodrigo, Aldo Hugo Ramírez, Julio César Ahumada, Oscar Américo Altamirano y Daniel Arnoldo Tissera, y ratificó sus penas por integrar una asociación ilícita. El juez Mariano Borinsky votó en disidencia por la absolución.
Según el fallo, los acusados lideraban una organización criminal que actuaba bajo la fachada de CBI Cordubensis S.A., una financiera clandestina que funcionaba en el shopping Dinosaurio Mall y en el centro de Córdoba. Allí se ofrecían servicios de cajas de seguridad y consultoría financiera, pero en realidad captaban ahorros del público, realizaban préstamos, operaciones cambiarias y descontaban cheques, al margen de los controles legales y con fuertes vínculos con la política y el empresariado local.
El caso se inició tras la aparición en 2014 del cadáver calcinado de Jorge Suau, vicepresidente de la firma, lo que destapó una trama de delitos económicos de gran escala. El tribunal destacó que CBI mantenía relaciones contractuales con el municipio cordobés —en el sistema Red Bus— y con ministerios provinciales, lo que permitió su funcionamiento irregular en el corazón del establishment.
La sentencia reafirma la responsabilidad penal de Rodrigo como jefe de la organización y del resto de los condenados como integrantes, por haber gestionado una entidad financiera paralela sin habilitación del Banco Central y que operaba con dinero negro de la política y la economía cordobesa.
La resolución subrayó además el daño al orden económico y la confianza pública, debido al impacto de la caída de la firma en miles de ahorristas. (NA)
Te puede interesar
Detuvieron a un empleado municipal y a su ex pareja por utilizar a una menor en la venta de drogas
En el allanamiento secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, dinero, una moto y diferentes elementos.
La Provincia construirá dos escuelas secundarias en Laboulaye y Villa La Bolsa
Se licitó la ejecución de dos establecimientos educativos en ambas localidades. Cabe destacar que la Provincia en los últimos 22 meses ha inaugurado 25 nuevos establecimientos en el sistema educativo.
Piden indagar a Aníbal Lotocki por la muerte de Silvina Luna
Para el fiscal Pablo Turano, el médico que está preso incurrió “en la omisión de actuar que derivara en la muerte” de la modelo.
Los trastornos de ansiedad, entre los problemas de salud mental más frecuentes
En el Día Mundial de la Salud Mental, especialistas advierten que deben tratarse a tiempo para que no interfiera con la vida cotidiana.
Asi fue la milagrosa vuelta de Thiago Medina a su casa luego de casi un mes de internación
Sus hijas, Laia y Aimé, lo recibieron con mucha alegría y emoción.
Alertan por altas temperaturas para los próximos días en Córdoba Capital
El Laboratorio Hidrometeorológico de Córdoba pronostica altas temperaturas hasta el sábado 11 de octubre.
Desbarataron una banda millonaria liderada desde la cárcel que distribuía estupefacientes
El líder de la organización estaba detenido en el penal de San Francisco y se incautaron más de $7 millones.
Córdoba: un ladrón adolescente resultó herido en un robo
El chico, de 14 años, recibió un balazo en el brazo izquierdo tras haber asaltado a un chofer de Uber.
Brutal robo a jubilados en Villa Carlos Paz: detuvieron a dos policías
Una pareja de adultos mayores fue brutalmente golpeada durante un robo en su casa de Villa Carlos Paz. Cinco detenidos, entre ellos un policía en actividad y un exagente acusado de liberar la zona durante el ataque.
Ratifican una condena por violencia obstétrica impuesta a un centro de salud
Se omitió brindar la atención médica necesaria a la paciente que cursaba 38 semanas de embarazo y tenía dolores abdominales y contracciones. Finalmente, la niña por nacer murió en el vientre materno.
Llega una nueva “Kermés de la Salud Mental” en la Plaza San Martín
La segunda edición de esta propuesta será el jueves 9 de octubre desde las 09:00 a las 13:00 horas en la Explanada de la Plaza San Martín.
Estudiantes de cuarto grado del sistema educativo municipal participaron en "Córdoba Capital del Saber"
Durante tres jornadas clasificatorias, los equipos compitieron en un certamen de preguntas y respuestas sobre historia, geografía, cultura y turismo de la ciudad y la provincia.